Nesta quarta-feira (11), a Polícia Civil de São Paulo, através da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), participa de uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra um grupo empresarial suspeito de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro.
A operação tem como alvo empresários e familiares de um grupo econômico ligado a uma refinaria de petróleo. Foram expedidos 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão, cumpridos em diversas localidades, incluindo o Rio de Janeiro e cidades paulistas como Sorocaba, Barueri, Botucatu e Regente Feijó.
Detalhes da investigação
Segundo o Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF), do Ministério Público do Rio de Janeiro, o esquema se caracteriza por uma operação coordenada entre empresas da cadeia de produção e distribuição de combustíveis. As investigações revelam que a estrutura empresarial foi utilizada para implementar fraudes fiscais sucessivas, desde a aquisição de derivados de petróleo até a venda de combustíveis em postos, sem a devida arrecadação de tributos.
Como a fraude era realizada
O controle das empresas investigadas era exercido por indivíduos de confiança do principal investigado, incluindo familiares que figuravam formalmente como sócios ou procuradores. Essa estrutura permitiu a continuidade das fraudes e a lavagem de dinheiro, resultando em um prejuízo estimado em mais de R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos.
Próximos passos da operação
A operação segue em andamento, e as autoridades continuam a coletar evidências e realizar prisões. O Ministério Público do Rio de Janeiro enfatiza a importância de combater esse tipo de crime para proteger os recursos públicos e garantir a integridade do sistema fiscal.