A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu, na quinta-feira (12), um dos investigados foragidos da Operação Cineris, em Banzaê, na Bahia. O homem é acusado de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.
A prisão foi realizada após os policiais paulistas acionarem a Polícia Civil da Bahia, que monitorou o imóvel onde o procurado estaria escondido. De acordo com as investigações, a organização criminosa teria movimentado cerca de R$ 480 milhões em poucos meses por meio de fraudes.
Os métodos da organização criminosa
O inquérito da Operação Cineris, conduzido pelo 1º Distrito Policial de Rosana, começou em 2022 após uma vítima relatar a perda de mais de R$ 30 mil em um golpe. A vítima foi convencida a investir em um site de vendas com a promessa de comissões.
Com a quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático, os investigadores descobriram que os valores das vítimas eram depositados em contas digitais abertas em nome de terceiros e rapidamente transferidos para empresas de fachada. Uma única empresa movimentou aproximadamente R$ 480 milhões em cerca de 5 mil transações.
A abordagem das vítimas
Os integrantes do grupo aliciavam pessoas em comunidades de São Paulo com promessas de cestas básicas e empregos. Após convencê-las, as vítimas eram levadas para um imóvel no Brás, onde eram fotografadas e tiveram seus documentos registrados para a abertura de contas bancárias digitais sob controle dos criminosos.
Durante as investigações, a Polícia Civil concluiu que muitos desses titulares de contas também eram vítimas e não tinham conhecimento de sua participação nas fraudes, o que levou a corporação a solicitar ao Ministério Público que os reconhecesse como vítimas.
Desdobramentos da operação
A primeira fase da Operação Cineris foi deflagrada em 27 de agosto de 2025, resultando na prisão de quatro integrantes do núcleo central da organização e na apreensão de diversos bens, incluindo celulares e documentos. A polícia também descobriu um bunker subterrâneo em uma das residências investigadas.
Com o avanço das investigações, outros seis investigados foram indiciados por crimes relacionados à organização criminosa, incluindo o proprietário do bar onde as vítimas eram fotografadas e os sócios de uma instituição de pagamento que recebeu a maior parte dos valores movimentados.
A Polícia Civil segue em busca dos demais envolvidos que permanecem foragidos.